Integriteit financiële markten

Criminelen kunnen het financiële stelsel misbruiken voor bijvoorbeeld het witwassen van illegaal vermogen. Om dit te voorkomen vraagt de overheid aan financiële instellingen om maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een cliëntenonderzoek of het melden van ongebruikelijke transacties. Alle maatregelen staan in 5 wetten, die klanten de zekerheid moeten geven dat zij zaken doen met een integere financiële instelling.

Vraag en antwoord

NieuwsRSS feed

Consultatie Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ...

22-07-2011 | Financiën

Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

Het ministerie van Financiën heeft vandaag een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de ...

21-02-2011 | Financiën

Ontwikkeling leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een leidraad voor de uitvoering van de verplichtingen zoals vastgelegd ...

25-08-2010 | Financiën

Nederlands voorzitterschap van het FATF

Nederland is vanaf vandaag voor één jaar voorzitter van het Financial Action Task Force (FATF). Het FATF is een intergouvermentele ...

01-07-2009 | Financiën

Verstrekking van gegevens aan autoriteiten VS

Samenvatting van het onderzoek naar gegevensverstrekking aan de autoriteiten van de VS dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

27-06-2007 | Financiën

Meer nieuws

Documenten en publicatiesRSS feed

Regeling tot vaststelling voor 2012 van de tarieven van de Regeling bekostiging financieel toezicht

Regeling tot vaststelling voor 2012 van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren ...

Besluit | 23-12-2011 | Financiën

Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2011

Minister De Jager (Fin) stuurt mede namens minister Opstelten (VenJ) het verslag van de plenaire vergadering van de Financial ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2011 | Financiën, VenJ

Beantwoording Kamervragen over Royal Bank of Scotland

Minister De Jager (FIN) beantwoordt mede namens de minister van Buitenlandse Zaken Kamervragen over huisbankier Royal Bank of ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-09-2011 | Financiën, BZ

Beleids- en wetgevingspakket financiële markten aan Tweede Kamer

Minister Jan Kees de Jager van Financiën is voornemens de Tweede Kamer medio oktober een volledig en samenhangend beeld te ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2011 | Financiën

Beleids- en wetgevingspakket financiële markten aan Eerste Kamer

Minister Jan Kees de Jager van Financiën is voornemens de Eerste Kamer medio oktober een volledig en samenhangend beeld te ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2011 | Financiën

Meer documenten en publicaties