U bevindt zich hier:
Home
Alle onderwerpen
Integriteit financiële markten
Nieuws
Nieuws - Integriteit financiële markten
RSS feed1. De Jager wil investeringsverbod clusterbommen per 1 januari 2013
Minister De Jager voert per 1 januari 2013 een verbod in tegen het direct investeren in clustermunitie door banken en beleggers. ...
2. Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
De Financial Action Task Force (FATF) heeft vandaag in Parijs een akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale ...
3. Consultatie Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)
Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ...
4. Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering
Het ministerie van Financiën heeft vandaag een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de ...
5. Ontwikkeling leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een leidraad voor de uitvoering van de verplichtingen zoals vastgelegd ...
6. Nederlands voorzitterschap van het FATF
Nederland is vanaf vandaag voor één jaar voorzitter van het Financial Action Task Force (FATF). Het FATF is een intergouvermentele ...
7. Verstrekking van gegevens aan autoriteiten VS
Samenvatting van het onderzoek naar gegevensverstrekking aan de autoriteiten van de VS dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
8. Identificatie door banken
Banken hebben het afgelopen jaar hun cliënten verzocht zich te melden om hun identiteit te laten vaststellen. De actie is ...
