Toezicht op rechtspersonen

Sinds 1 juli 2011 worden rechtspersonen doorlopend gescreend op eventueel misbruik. Want rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap (bv), kunnen misbruikt worden voor financieel-economische criminaliteit zoals belastingfraude of faillissementsfraude. Voor 1 juli 2011 gebeurde de screening alleen bij de start van een bedrijf en bij wijziging van de statuten.

Documenten en publicatiesRSS feed

Factsheet de Wet controle op rechtspersonen

Op 1 juli 2011 is de Wet controle op rechtspersonen in werking getreden. Daarmee heeft Nederland een systeem van doorlopend ...

Brochure | 14-07-2011

Factsheet beperking commissariaten bij grote NV/BV/stichting

Brochure | 13-07-2011 | VenJ

Maatregelen om faillissementsfraude aan te pakken

Er komt een bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van ...

Persbericht | 01-06-2010 | VenJ

Wetsvoorstel toezicht op rechtspersonen 14300

Kamerstuk | 01-06-2010 | VenJ

Nader rapport wetsvoorstel toezicht op rechtspersonen 14305

Kamerstuk | 01-06-2010 | VenJ

Meer documenten en publicaties