Screening rechtspersoon

Bij de screening van rechtspersonen worden de gegevens van een rechtspersoon in een computerprogramma geanalyseerd op mogelijk misbruik, zoals witwassen en vormen van fraude, waaronder faillissementsfraude.

Screening op vastgestelde momenten

Er wordt gescreend op vooraf vastgestelde momenten in het bestaan van de rechtspersoon. Zoals de oprichting van Nederlandse Besloten en Naamloze Vennootschappen en een statutenwijziging. Het grootste gedeelte van de screening gebeurt automatisch aan de hand van risicoprofielen die misbruik voorspellen. De gegevens van rechtspersonen komen uit bestaande bronnen zoals het handelsregister en de gemeentelijke basisadministratie. De Dienst Justis voert de screening uit.

Personen die gescreend worden

In de geautomatiseerde screening toetst het systeem zowel de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de rechtspersoon als hun directe omgeving (familieleden, levenspartner). Dit gebeurt om te bepalen of er financiële en/of relevante criminele antecedenten zijn. Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of er een verhoogd risico bestaat op bijvoorbeeld witwassen of fraude. Als uit de automatische screening geen verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens na afronding van de verwerking gewist. De betrokken rechtspersoon wordt niet actief geïnformeerd over de automatische screening. Hij kan wel een verzoek indienen om inzage in zijn screeninggegevens.

Toetsing rechtspersonen

De screening is van toepassing op Naamloze Vennootschappen, Besloten Vennootschappen, Stichtingen en Verenigingen. Daarnaast vallen ook Europese vennootschappen als de S.E., S.C.E. en de E.E.S.V. met statutaire zetel in Nederland onder de Wet controle op rechtspersonen.

Delen op: Twitter, Hyves, Facebook of LinkedIn