Misbruik in financiële sector tegengaan

Financiële instellingen moeten een smetteloze reputatie hebben. Anders verliezen consumenten en ondernemers het vertrouwen in de financiële sector. Daarom neemt de overheid maatregelen om misbruik in de financiële sector tegen te gaan.

Bescherming financiële sector

Criminelen kunnen het financiële stelsel misbruiken. Bijvoorbeeld doordat zij illegale opbrengsten witwassen. Of terrorisme financieren. Het veroorzaakt schade waardoor het vertrouwen in het financiële stelsel daalt. De overheid wil misbruik van de financiële sector door criminelen aanpakken. Zo zijn financiële instellingen verplicht clientenonderzoek te doen. Dit verkleint de kans dat zij zaken doen met terroristen of criminelen. Ook moeten zij ongebruikelijke transacties melden.

Er zijn verschillende wetten die de betrouwbaarheid van financiële instellingen moeten beschermen: