Ga direct naar inhoud

Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is een organisatie binnen het ministerie van Financiën, opgericht om toezicht te houden op de integriteit van het financieel-economisch stelsel.

Contactgegevens Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 4426244
Openingstijden
DFEI is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur.

Postadres

  • Dienst Financieel-Economische Integriteit t.a.v. betreffende afdeling (Wwft/UBO/Economische Handhaving)
  • Postbus 93001
  • 2509 AA Den Haag

Heeft u vragen over uw verplichtingen of over het toezicht en/of de opsporing en handhaving van DFEI? Of heeft u vragen over de controle op de UBO-registers? U kunt ons telefonisch, per e-mail of fysieke post bereiken.

E-mail:

Voor signalen van overtredingen van economische handhaving kan een melding worden gedaan via de signalenpostbus: EH_signalen@minfin.nl

Taakomschrijving DFEI

DFEI is ontstaan door een fusie tussen Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH). De belangrijkste missie van DFEI is het bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. DFEI houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook is DFEI verantwoordelijk voor bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast heeft DFEI strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden over transparantieverplichtingen in het financieel-economisch verkeer. Zoals inschrijvingen in registers, het deponeren van jaarstukken en de naleving van verplichtingen van het UBO- en UBO trust-register (Ultimate Beneficial Owner).