Het Anti Money Laundering Centre (AMLC): samenwerken tegen witwassen

Bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) hebben ze één doel: samenwerken tegen witwassen. Crimineel geld wordt namelijk pas echt wat waard als het kan worden uitgegeven. Naar schatting wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland. Bij het AMLC bundelen publieke en private instellingen de krachten om dit te bestrijden. Onder meer FIOD, politie, OM, banken en accountants verzamelen en analyseren data om zo witwasverbanden en -routes van criminelen te herkennen en de opsporing en vervolging te verbeteren. 

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC): samenwerken tegen witwassen

Om witwassen te bestrijden, moeten we onze krachten bundelen.
En daarvoor is in 2013 het Anti Money Laundering Centre (AMLC) opgericht.
En samen met publieke en private partijen, nationaal en internationaal werken we hier samen tegen witwassen.

Samen zoeken we continu manieren om weerbaarder te worden.
Door enerzijds witwassen beter te herkennen, zodat we barrières kunnen opwerpen.
Maar ook door de opsporing en de vervolging steeds verder te verbeteren.
Ja, en hier bij het AMLC komt de witwaskennis van al die verschillende partijen bij elkaar.
En daardoor kunnen we nieuwe trends signaleren en ook nieuwe fenomenen zien.
Denk bijvoorbeeld aan 'trade based money laundering'.
Waarbij legitieme handelsstromen worden gebruikt om criminele waarden te verplaatsen.
En al deze kennis delen we weer met onze partners.

Dit is de ruimte waar normaal gesproken onze collega's van data en analyse werken.
En dat is een hele belangrijke afdeling voor ons.
Want om ons werk effectief te kunnen doen, hebben we een goede datapositie nodig.
Dus dat betekent: relevante databronnen, maar ook een goede analyse van die data.
En daarvoor hebben we de AMLC browser ontwikkeld.
En met die browser kunnen data goed worden doorzocht en ook zo worden weergegeven dat je makkelijk verbanden kan zien, die je misschien eerder nog niet zag.
Die technologie van die browser, die delen we al met verschillende publieke en private partijen en die kunnen dan zelf weer hun eigen informatieposities toevoegen.

Samen met onze partners werken we eraan dat criminaliteit plegen steeds minder aantrekkelijk wordt.
En dat ons financiële systeem schoon blijft.