Wanneer moeten banken betalingen aan en uit Iran melden?

Voor de meeste betalingen aan en uit Iran is een melding nodig. En soms is vooraf toestemming nodig om betalingen af te kunnen ronden (officieel: een ontheffing aanvragen). Dat gaat ook om betalingen aan Iraniërs of Iraanse bedrijven, stichtingen of verenigingen. Meestal moet de bank de betaling melden of toestemming vragen. 

Tegen Iran gelden EU-sancties. Dit betekent onder andere dat betalingen van en naar Iran beperkt mogelijk zijn. In veel gevallen alleen na een melding of toestemming.

Banken, personen of bedrijven kunnen een betaling melden of toestemming vragen aan het ministerie van Financiën. Ze moeten een melding doen of ontheffing aanvragen met de Formats meld- en ontheffingsplicht betalingen sancties Iran.

Meer informatie: QA meld- en ontheffingsplicht betalingen sancties Iran.