Veilig melden van ongebruikelijke transacties
Poortwachters zoals bankiers, autoverkopers, makelaars, accountants, notarissen, juweliers, advocaten zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Zij kunnen hun meldingen op een veilige manier doen.
Meldplicht
De meldplicht geldt voor alle poortwachters. Zij beschikken over specifieke kennis en expertise, die de overheid niet heeft. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is deze meldplicht geregeld. Het is strafbaar wanneer ongebruikelijke transacties niet worden gemeld.
Door te melden bij FIU-Nederland helpen poortwachters om criminele geldstromen in kaart te brengen. Zo blijven de branches beschermd tegen witwassen en financieren van terrorisme.
Veilig een ongebruikelijke transactie melden
Als er een melding bij FIU-Nederland is gedaan, maar ook daarna, is de veiligheid van de persoon die meldt op verschillende manieren gewaarborgd. Alleen de FIU-Nederland kan de melding bekijken en analyseren.
Bekijk de video over Veilig melden van ongebruikelijke transacties voor meer informatie over hoe dit is geregeld.
Meer informatie over de meldplicht is te lezen op de site van FIU-Nederland.