Wanneer moeten banken en financiële instellingen Russische tegoeden melden?
Banken en andere financiële instellingen moeten regelmatig rapporteren over tegoeden van Russen of Russische bedrijven die op de sanctielijst zijn gezet omdat ze de oorlog in Oekraïne steunen.
Onder andere banken, verzekeraars, trustkantoren en beheerders van beleggingsinstellingen moeten tegoeden bevriezen van Russische personen en instellingen op de sanctielijst. Die lijst is onderdeel van de sancties van de Europese Unie tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. De sancties moeten druk uitoefenen op Rusland om de oorlog tegen Oekraïne te stoppen.
Wat, wanneer en hoe melden van bevroren tegoeden Russen
Financiële instellingen moeten bevroren tegoeden van Russen en Russische bedrijven op de sanctielijst melden met het format melden bevroren tegoeden:
- Aanbieders van cryptodiensten die geen bank of elektronischegeldinstelling zijn moeten elke drie maanden tegoeden melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
- Banken, trustkantoren en aanbieders van cryptodiensten die een bank of elektronischegeldinstelling zijn moeten elke 3 maanden tegoeden melden aan De Nederlandsche Bank (DNB).
- Overige financiële instellingen zoals verzekeraars, pensioenfondsen, beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen hoeven niet actief elke 3 maanden tegoeden te melden. Als 1 van deze instellingen toch bevroren tegoeden te melden heeft, moet deze instelling contact opnemen met De Nederlandsche Bank (DNB). Beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen nemen contact op met de Autoriteit Financiële Markten.
Wat, wanneer en hoe melden bezittingen Russische centrale bank
Financiële instellingen moeten bezittingen en winsten van de centrale bank elke 3 maanden melden.
Financiële instellingen gebruiken hiervoor het format melden activa en reserves Russische centrale bank van de Europese Commissie.
Hun melding mailen ze ook aan RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu.