De Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is het meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties.
Contactgegevens FIU Nederland
Internet
FIU-Nederland
Contact met FIU-Nederland
Postadres
Postbus 10638
2501 HP Den Haag
Taakomschrijving FIU-Nederland
De FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke financiële transacties moeten melden. De FIU-Nederland heeft deze taak op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat om transacties die te maken hebben met witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. De FIU-Nederland geeft de gegevens over deze transacties door aan handhavingsdiensten en opsporingsdiensten.