Finance Intelligence Unit Nederland (FIU- Nederland)
De Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is het meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties.
Contactgegevens FIU Nederland
Contactgegevens
- Telefoonnummer
- 088 - 662 95 00
- Internet
-
FIU-Nederland
Contact met FIU-Nederland - Openingstijden
- maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 21.00
Postadres
- Postbus 10638
- 2501 HP Den Haag
Social media
FIU-Nederland is bereikbaar via Twitter.
Taakomschrijving FIU-Nederland
De FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke financiële transacties moeten melden. De FIU-Nederland heeft deze taak op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat om transacties die te maken hebben met witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. De FIU-Nederland geeft de gegevens over deze transacties door aan handhavingsdiensten en opsporingsdiensten.