Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland)

De Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland) is het meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties.

Contactgegevens FIU Nederland

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 95 00
Internet

Contact met FIU-Nederland
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 21.00

Postadres

  • Postbus 10638
  • 2501 HP Den Haag

Taakomschrijving FIU-Nederland

De FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke financiĆ«le transacties moeten melden. De FIU Nederland heeft deze taak op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat om transactiesĀ  die te maken hebben met witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. De FIU Nederland geeft de gegevens over deze transacties door aan handhavingsdiensten en opsporingsdiensten.