Robin van de Landelijke Recherche, finec-fraude1 vertelt over witwassen

Robin is financieel rechercheur. Hij vertelt in deze video wat de politie en de Financial Intelligence Unit doen om het witwassen van geld te voorkomen.

Robin van de Landelijke Recherche, finec-fraude1 vertelt over witwassen


Witwassen is proberen een legale herkomst te geven aan illegaal geld.
Dus de crimineel die een huis wil hebben en daar gevraagd wordt: "Goh, hoe kan je dat betalen?"
Of van een dure auto gebruik maakt.
Die komt dan met een verhaal van een lening uit het buitenland.
Of zogenaamde inkomsten uit een kapperszaak of een andere onderneming.
Waarmee hij dan heel veel geld zou hebben verdiend.
Nou, dat noemen we witwassen.

Wij bestrijden witwassen doordat wij proberen constant zicht te houden op criminele organisaties.
Op het proces, in dit geval, omdat ik verbonden ben aan het cluster cocaïne.
Van het produceren van cocaïne tot het naar Nederland of Europa brengen van cocaïne.
En wij proberen constant te monitoren wie er nou facilitair is aan het proces.
Wie regelt de deklading?
Wie regelt de bedrijven die zogenaamd bananen binnen Nederland brengen terwijl daar cocaïne in verstopt zit?
Op het moment dat we die organisatie of die persoon in beeld hebben, dat noemen we facilitairen, dan zijn die onderwerp van onderzoek voor ons.
Omdat dat witwassen met zich meebrengt.

Op het moment dat wij bij een doorzoeking of een aanhouding administratie vinden. Aantekeningen, A4-tjes met codes.
En dan proberen we dat te combineren met bankrekeningen die we proberen boven water te halen van de bedrijven die daaraan verbonden zijn.
We proberen die te combineren met de aantekeningen die we vinden.
Om zo het bewijs rond te krijgen dat die aantekeningen betrekking hebben op dat bedrijf.
En dat dat bedrijf inderdaad betrokken is bij het binnen Nederland brengen van cocaïne.

Het levert als het goed is heel veel beslag op.
Beslag niet alleen op administratie zelf, maar ook op waardevolle goederen.
Auto's, boten, huizen, contant geld heel vaak.
We zijn hier op een locatie aanbeland waar de kleine goederen worden bewaard.
Sieraden en dat soort zaken.
En die staan hier op deze tafel.
En die moeten worden getaxeerd door Domeinen.
Of worden afgestort.
Denk aan geld.
Denk aan waardevolle goederen, zoals van Louis Vuitton.
Of aan sieraden, zoals horloges en dat soort zaken.

Ik heb minister Grapperhaus gesproken en minister Hoekstra van financiën.
Daar heb ik een presentatie mogen geven van het onderzoek dat we nu aan het doen zijn.
We hebben geprobeerd het belang uit te leggen over de samenwerking tussen de banken, FIU Nederland en de opsporing.
En ik denk dat de ministers daar wel een goed beeld hebben gekregen van het werk dat wij doen, wat de banken doen en de FIU doet.